وتجري الجهات المختصة تحقيقات مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهما والتي بلغت نحو 30 مليون جنيه خلف الكواليس. الأنشطة المشروعة
وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر. في انتهاك للقانون.
كما يظهر قيامهم بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من ذلك. فرق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهي جريمة. أنشطة البنك المخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت قيمة هذا العقار بنحو 30 مليون جنيه.
ألقي القبض على شخصين لممارستهما نشاط إجرامي في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى إلى الخارج. والراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. صرف نسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن القبض عليهم ومواجهتهم. واعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة. كفؤ.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
