ألقت الجهات المختصة القبض على شخص متهم بممارسة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات الأجنبية، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخوّلة.
تفاصيل الواقعة:
- كشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
- مارس المتهم نشاطه من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة للقانون.
- بلغ حجم تعاملات المتهم خلال العام نحو 10 ملايين جنيه.
طرق وأساليب المتهم:
- مارس المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
- شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أعلى من سعر الصرف.
- استبدال العملات الأجنبية من البنوك مقابل العملة الوطنية، مستفيدًا من فرق سعر العملة مقابل عمولة 1%.
- بيع العملات الأجنبية للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف.
العقوبات المتوقعة:
يواجه المتهم عقوبات صارمة بموجب قانون البنك المركزي، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
الرسالة المُستقاة من هذه الواقعة:
تُؤكّد هذه الواقعة على ضرورة التزام الأفراد بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول العملات الأجنبية، والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة فقط.
