اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي متخصص في مجال السفر غير الشرعي للخارج
< /p>
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد (شخص لديه “معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي متخصص في مجال الترحيل. في الخارج بوسائل غير مشروعة بالمشاركة مع الغير، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (تأسيس شركات – شراء سيارات)، وإيداع بعض تلك الأموال في حساباتها. حساباتهم المصرفية الخاصة وحسابات أفراد عائلاتهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وإعطاؤها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها نتجت عن جهات مشروعة.
وقدرت أعمال التغسيل التي قام بها الشخص المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
