غسيل المال
-
عربى ودولى
الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
القاهرة: «سوشيال بريس» أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لن تفرض قانونًا لمكافحة غسل الأموال ، والذي يتطلب ملايين الكيانات التجارية…
أكمل القراءة » -
عربى ودولى
البنك الأفريقى للتنمية يطلق خطة عمل جديدة لمكافحة غسيل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» أطلق بنك التنمية الأفريقي خطته الجديدة لمدة ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير القانونية (2024-2026)…
أكمل القراءة » -
عربى ودولى
القبض على رئيس وزراء موريشيوس السابق بتهمة الفساد وغسيل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» أعلنت لجنة الجريمة المالية التابعة للحكومة في موريشيوس عن اعتقال رئيس الوزراء السابق الذي تحدى غوغناث بتهمة…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
القاهرة: «سوشيال بريس» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع الجريمة الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الخدمات…
أكمل القراءة »