غسيل الاموال
-
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «سوشيال بريس» وتستجوب جهات التحقيق المختصة أحد المتهمين بغسل نحو 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «سوشيال بريس» وتستجوب جهات التحقيق المختصة أحد المتهمين بغسل نحو 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها تجارة…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
بعد ضبط قضايا بقيمة 129 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، واتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
تفاصيل اعترافات 6 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «سوشيال بريس» وتجري الجهات المختصة تحقيقات مع 6 متهمين متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 60…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
القاهرة: «سوشيال بريس» جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهم بغسل نحو 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أنشطة…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة
القاهرة: «سوشيال بريس» تتولى الجهات المختصة التحقيق مع شخص متهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة »