غسيل الأموال
-
قضايا وخطايا
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
القاهرة: «سوشيال بريس» وتجري الجهات المختصة التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، شكلوا عصابة منظمة قامت بغسل…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
القاهرة: «سوشيال بريس» تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
غسل 10 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال والتزوير عبر إحدى شركات…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
ضبط عناصر إجرامية غسلوا 657 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم غير المشروع
القاهرة: «سوشيال بريس» اتخذت وزارة الداخلية، في إضراب أمني، الإجراءات القانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية ولاحقت ثرواتهم الناتجة عن…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «سوشيال بريس» تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 50 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
أخفى 22 مليون جنيه بالوحدات السكنية والسيارات.. استجواب متهم بغسل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 22 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال حصيلة تجارته بالعملة
القاهرة: «سوشيال بريس» تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 80 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة »