غسل الأموال
-
قضايا وخطايا
استجواب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصبي منظم غسل حوالي 50 مليون…
أكمل القراءة » -
عربى ودولى
البنك الأفريقى للتنمية يطلق خطة عمل جديدة لمكافحة غسيل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» أطلق بنك التنمية الأفريقي خطته الجديدة لمدة ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير القانونية (2024-2026)…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع المدعى عليه للاستيلاء على أموال المواطنين من أجل الاحتيال والمواطنين الذين…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج
القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع المدعى عليه للاستيلاء على أموال المواطنين من أجل الاحتيال والمواطنين الذين…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
استجواب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري السلطات المختصة تحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتكوين تكوين عصبي منظم ينظم ما يقرب من 70…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
القاهرة: «سوشيال بريس» اتخذت وزارة الداخلية تدابير قانونية فيما يتعلق بعدد من العناصر الجنائية ومتابعة ثروتها الناتجة عن نشاطهم الإجرامي…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص
القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم سلطات التحقيق المختصة بإجراء تحقيقات مع المتهمين بغسل ما يقرب من 40 مليون جنيه ، ونتيجة…
أكمل القراءة »