غسل الأموال

أولى جلسات محاكمة البلوجر أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البلوجر “أوتاكا”، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر…

أكمل القراءة »

استجواب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصبي منظم غسل حوالي 50 مليون…

أكمل القراءة »

البنك الأفريقى للتنمية يطلق خطة عمل جديدة لمكافحة غسيل الأموال

القاهرة: «سوشيال بريس» أطلق بنك التنمية الأفريقي خطته الجديدة لمدة ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير القانونية (2024-2026)…

أكمل القراءة »

جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع المدعى عليه للاستيلاء على أموال المواطنين من أجل الاحتيال والمواطنين الذين…

أكمل القراءة »

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع المدعى عليه للاستيلاء على أموال المواطنين من أجل الاحتيال والمواطنين الذين…

أكمل القراءة »

استجواب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات

القاهرة: «سوشيال بريس» تجري السلطات المختصة تحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتكوين تكوين عصبي منظم ينظم ما يقرب من 70…

أكمل القراءة »

الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

القاهرة: «سوشيال بريس» اتخذت وزارة الداخلية تدابير قانونية فيما يتعلق بعدد من العناصر الجنائية ومتابعة ثروتها الناتجة عن نشاطهم الإجرامي…

أكمل القراءة »

استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص

القاهرة: «سوشيال بريس» تقوم سلطات التحقيق المختصة بإجراء تحقيقات مع المتهمين بغسل ما يقرب من 40 مليون جنيه ، ونتيجة…

أكمل القراءة »