تداول العملات
-
قضايا وخطايا
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
القاهرة: «سوشيال بريس» تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة خلف السيارات والعقارات
القاهرة: «سوشيال بريس» تحقق الجهات المختصة مع 6 أشخاص متهمين بمزاولة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات من خلال…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
أخفى 22 مليون جنيه بالوحدات السكنية والسيارات.. استجواب متهم بغسل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 22 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال حصيلة تجارته بالعملة
القاهرة: «سوشيال بريس» تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 80 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع المتهمين بالمضاربة فى أسعار العملة
القاهرة: «سوشيال بريس» وبدأت الجهات المختصة، اليوم، تحقيقاتها مع المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة
القاهرة: «سوشيال بريس» تتولى الجهات المختصة التحقيق مع شخص متهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
ماذا وراء القبض على مُتاجرٍ للعملات الأجنبية؟
ألقت الجهات المختصة القبض على شخص متهم بممارسة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات الأجنبية، وذلك من خلال شراء…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
عصابة تجار العملة.. 50 مليون جنيه مخبأة خلف العقارات والسيارات
كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن ضبط عصابة مكونة من 3 أفراد مارسوا نشاط الاتجار غير المشروع في…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
إخلاء سبيل متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي
أخلت المحكمة المختصة سبيل المتهمين في قضية مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول النقد الأجنبي من خلال جمع مدخرات…
أكمل القراءة »