بغسل
-
قضايا وخطايا
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
القاهرة: «سوشيال بريس» وتجري الجهات المختصة التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، شكلوا عصابة منظمة قامت بغسل…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
القاهرة: «سوشيال بريس» تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
أخفى 22 مليون جنيه بالوحدات السكنية والسيارات.. استجواب متهم بغسل الأموال
القاهرة: «سوشيال بريس» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 22 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
أخبار
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة التسفير للخارج بطرق غير قانونية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال حصيلة تجارته بالعملة
القاهرة: «سوشيال بريس» تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 80 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
القاهرة: «سوشيال بريس» جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهم بغسل نحو 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أنشطة…
أكمل القراءة » -
قضايا وخطايا
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة
القاهرة: «سوشيال بريس» تتولى الجهات المختصة التحقيق مع شخص متهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة،…
أكمل القراءة »