كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن ضبط عصابة مكونة من 3 أفراد مارسوا نشاط الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وقد حققت العصابة أرباحًا غير مشروعة بلغت نحو 50 مليون جنيه، قاموا بإخفائها خلف أنشطة مشروعة مثل تجارة السيارات والعقارات.
وتضمنت ممارسات العصابة:
- شراء وبيع العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
- تحويل الأموال من وإلى خارج الدولة بطرق غير مشروعة.
- استلام تحويلات من المصريين بالخارج وتبديلها بما يعادلها بالجنيه المصري.
- إخفاء عائدات تجارتهم وراء الأنشطة المشروعة والأصول الثابتة.
كما تم القبض على 3 متهمين قاموا بجمع مدخرات العاملين بالخارج ونقلها من داخل الدولة إلى خارجها.
وقد اعترف المتهمون بحيازة المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخفوا نحو 50 مليون جنيه من عائدات تجارتهم وراء العقارات.
وتُعد هذه العملية ضربة قوية لعمليات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، والتي تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتُؤثر على قيمة العملة المحلية في السوق العالمية.
وتؤكد هذه العملية على أهمية التزام الأفراد والمؤسسات بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات تداول العملات الأجنبية، والتعامل مع الجهات المرخصة فقط.
