ألقت الجهات المختصة القبض على 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة استثمارها في تجارة الملابس.
تفاصيل الواقعة:
- تمكن المتهمون من الحصول على أموال من المواطنين بحجة توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
- ادعى المتهمون استثمار الأموال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
- كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين حصلوا على الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعد مخالفة لأحكام القانون.
- حاول المتهمون غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات.
- تم إيداع بعض الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في البنوك المختلفة لإخفاء مصدرها.
نتائج التحقيقات:
- تم تقدير متحصلات النشاط الإجرامي بحوالي 50 مليون جنيه.
- اعترف المتهمون بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحذير للمواطنين:
- تحذر الجهات المختصة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة دون التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة.
- يجب على المواطنين توخي الحذر من أي عروض استثمارية تبدو مغرية للغاية، حيث قد تكون خدعة للاستيلاء على أموالهم.
- ينصح المواطنون بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات المختصة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
