جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال حصيلة تجارته بالعملة

تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 80 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة، من بينها التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشارك في تجارة العملات، واستفاد وجمع أموالاً كبيرة على إثرها، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته غير المشروعة المذكورة آنفاً.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شهادات بنكية – عقارات – سيارات –

وقام بإيداع العديد من الأموال النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح علاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 80 مليون جنيه.

القبض على متهم لمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولة غسل تلك الأموال من خلال (شراء وحدات سكنية – شراء سيارات).

كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حساباته المصرفية الخاصة وحسابات أفراد عائلته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة. وقدرت أعمال غسيل الأموال التي ارتكبها بنحو 80 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.