جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهم بغسل نحو 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال ترويج وتجارة المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في الاتجار بالمخدرات وربح وحصل على مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأ إلى غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المذكور.
وأكدت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، وقيامهم بإيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون أي وضوح حول العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه.
تم القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار والترويج للمخدرات، وذلك بعد أن تبين قيامه بمحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (إقامة أنشطة تجارية – شراء عقارات وسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
