اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد (5 أشخاص أحدهم لديه معلومات جنائية واثنان منهم يحملان جنسية أحدهما). من البلدان).
وتورط المتهمون في عمليات غسيل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج الدولة عبر نظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم لإخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (شراء فلل ووحدات سكنية). السيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بـ (حوالي 170 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
