تجري السلطات المختصة تحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتكوين تكوين عصبي منظم ينظم ما يقرب من 70 مليون رطل من الشركات غير القانونية وراء الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
كشفت المعلومات الأولية أن المدعى عليهم استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار في المخدرات ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، وشاركوا في الاتجار في المخدرات ، والربح وجمعت مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، ولجضوا إلى غسل هذه الأموال نتيجة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
اتضح أن المدعى عليهم استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير القانونية ، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركات – مكاتب السيارات – المطاعم والكافاتياس ، وأجرت العديد .
تم إلقاء القبض على 3 أشخاص بسبب الاتجار بهم وترويجهم للعقاقير المخدرة ، والفوز وجمع مبالغ كبيرة من المال ومحاولة غسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي من خلال (إنشاء أنشطة تجارية وشراء السيارات) ، بقصد إخفاء مصدرهم والموت معهم معهم الشخصية القانونية ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث تم تقدير أعمال الغسيل (حوالي 70 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ تدابير قانونية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
