تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية المذكورة آنفاً.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، حيث قدرت هذه العقارات بحوالي 100 مليون. جنية.
تم القبض على متهمين اثنين لممارستهما نشاط إجرامي متخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وكانا يحاولان إخفاء مصدر أموالهما وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (تأسيس تجارة). الأنشطة – شراء العقارات والسيارات). وقدرت هذه العقارات بحوالي 100 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. قانوني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
