اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد شخص “لديه معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي متخصص في مجال السفر إلى الخارج. بطرق غير مشروعة، بالاشتراك مع الآخرين.
ومن الواضح محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء طابع مشروع عليها، وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال «تأسيس شركات – شراء سيارات». وقام بإيداع بعض تلك الأموال في حساباته المصرفية وحسابات أفراد أسرته في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
