وتجري الجهات المختصة تحقيقات مع 6 متهمين متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة وراء أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استغلوا نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شاركوا في الاتجار بالمخدرات وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأوا إلى غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المذكور..
استخدم المتهمون عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، وقاموا بإيداع مبالغ نقدية وشيكات عديدة بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وجود علاقة واضحة أو طبيعة لأي من أنشطتهم، وقدرت هذه الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه إسترليني..
تم ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار والترويج للمواد المخدرة وتحقيق الربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال (إقامة أنشطة تجارية وشراء سيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها كأنها جاءت من جهات مشروعة حيث قدرت عمليات الغسيل بحوالي (60 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
