تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مع 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصبي منظم غسل حوالي 50 مليون رطل من الشركات غير القانونية وراء الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
كشفت المعلومات الأولية أن المدعى عليهم استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار في المخدرات ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، وشاركوا في الاتجار في المخدرات المخدرة ، والربح وجمعت مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، ولجضوا إلى غسل هذه الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
اتضح أن المدعى عليهم استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير القانونية ، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركات – مكاتب السيارات – المطاعم والكافتيريا ، وأجرت العديد من الودائع النقدية ومعها الشيكات بمبالغ كبيرة وكثيرا ، دون وضوح في العلاقة أو طبيعة أي نشاط من أي نشاط ، حيث تم تقدير هذه الودائع في هذه المقرات.
تم إلقاء القبض على 3 أشخاص بسبب الاتجار والترويج للمواد المخدرة ، والفوز وجمع مبالغ كبيرة من المال ومحاولة غسل تلك الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي من خلال (إنشاء أنشطة تجارية وشراء السيارات) ، مع نية إخفاء مصدرهم وموتها تقريبًا ، ويظهرونها ، وتُظهرها كما لو كانت تسببت في كيانات مشروعة .. حيث تم تقدير أعمال الغسيل في ما يقرب من 50 مليونًا. قانوني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress
